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荷兰国际集团因反洗钱系统问题被告知停止接收意大利客户

2022年04月25日 菜心财经网

荷兰国际集团因反洗钱系统问题被告知停止接收意大利客户

财经 公司荷兰国际集团因反洗钱系统问题被告知停止接收意大利客户荷兰国际集团因反洗钱系统问题被告知停止接收意大利客户2019年3月18日 星期一 16:08关于荷兰国际集团(ING Groep N.V., ING)反洗钱系统存在缺陷的一份报告出炉后,意大利央行要求该荷兰银行停止在该国招揽新客户。

荷兰国际集团上周六晚间表示,意大利央行在去年10月至今年1月期间对该公司的意大利业务进行了检查,并表示,在改善合规风险管理期间不会接受新客户。

荷兰国际集团去年同意在荷兰支付7.75亿欧元(合8.775亿美元)罚款,就2010年至2016年尽职调查政策失误的相关调查达成和解,这一事件导致当时的首席财务长Koos Timmermans离职。

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